PV AG EDN -

Le 13 Octobre 2019, à l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon, Bd Pinel à BRON, les membres de l’association « Les Enfants Du Noma » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de son Président, le Docteur Philippe BELLITY.

A été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire.

L’Assemblée était présidée par le Dr Philippe BELLITY, Président de l’association.

Il était assisté d’une secrétaire de séance, Mme Mary Christine CLER, secrétaire générale de l’association.

Plus d’un quart des membres étant présents ou représentés, l’assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 8 des statuts.

L’ordre du jour a été rappelé par le Président :

1/ Mot du Président et rapport moral : Philippe BELLITY

2/ Rapport des missions 2018/2019 : Christine ALLARY

3/ Protocoles Chirurgie : Hervé BENATEAU

4/ Rapport financier 2018/2019 et budget prévisionnel 2019/2020 : Claude BONIN

5/ Quitus et Vote des différents rapports : Philippe BELLITY

6/ IDN : Chantal ANTONY

7/ Les bénévoles / Matériel et Local : Marie-Paule BADOIL

8/ Rappels Administratifs, site, plateforme : Maude BADEL et Claude BONIN

9/ Nomination ou renouvellement d’administrateurs : Claude BONIN

10/ Présentations des missions 2018/2019 ;

11/ Prévision des missions 2019/2020 : Christine ALLARY

12/ Conclusion : Philippe BELLITY Président EDN

Le Président a précisé que l’ensemble des documents financiers a été adressé à chacun des membres en accompagnement des convocations.

Chacun des intervenants prévus à l’ordre du jour fait sa présentation et plus précisément :

Le Président lit son rapport moral ;
Mme Christine ALLARY présente le rapport d’activité de l’exercice ;
Mr Claude BONIN, Trésorier, présente le compte de résultat et le bilan de l’exercice qui se solde par un résultat positif de 12 034.91 euros dont il propose l’affectation au poste « report à nouveau créditeur » ;
Le Trésorier présente le budget prévisionnel en excédent de 12 986.21 euros pour l’exercice en cours 2019/2020, compte tenu des missions programmées et de la connaissance à ce jour de leur coût ;
Un point est fait des mandats en cours qui fait apparaître qu’aucun mandat d’administrateur n’est à renouveler lors de cette assemblée générale ordinaire.

A l’issue du débat entre les membres, le président de séance met au vote les questions suivantes, conformément à l’ordre du jour :

Quitus et Vote des différents rapports

Après délibération, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport moral, le rapport d’activité et les comptes annuels et prévisionnels à l’unanimité des voix ;
Le résultat positif de 12 034.91 euros est affecté comme proposé au compte « report à nouveau créditeur », les fonds associatifs passant de 287 046.24 euros à 299 081.15 euros au 30 juin 2019, à l’unanimité des voix ;
Quitus est donné au Conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice clos le 30 juin 2019, à l’unanimité des voix.

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 14H00.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.

A Lyon-Bron, le 13 Octobre 2019

Le Président de séance La Secrétaire générale

Dr Philippe BELLITY Mme Mary Christine CLER